7 राज्यों, यूटी: उत्तराखंड कर विभाग में 8.5K-cr GST धोखाधड़ी का पता चला वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखंड के कमिश्नर सोजन्या ने कहा कि कुल 80 व्यक्तियों ने 70 कंपनियों को पंजीकृत करने के लिए 21 मोबाइल फोन और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया।

वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि उत्तराखंड राज्य वाणिज्यिक कर विभाग ने यह पता लगाया है कि उत्तराखंड और छह अन्य राज्यों में माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत 8,500 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी होने का संदेह है।

वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखंड के सोजन्या आयुक्त ने कहा कि उत्तराखंड के अलावा, धोखाधड़ी में छह अन्य राज्य / केंद्र शासित प्रदेश – हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं।

सुजन्या ने कहा कि कथित धोखाधड़ी उन लोगों द्वारा की गई थी जिन्होंने कथित तौर पर ई-वे बिल में मूल्यवर्धन के जरिए R1,200 करोड़ के सामान का मूल्य R8,500 करोड़ तक बढ़ा दिया था।

उन्होंने कहा कि जिन आरोपियों की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है, उन्हें इस धोखाधड़ी में शामिल एक अंतरराज्यीय गिरोह का हिस्सा होने का संदेह है।

ई-वे बिल, या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिल, एक वाहन में R50,000 से अधिक माल के परिवहन के लिए जीएसटी-पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह ई-वे बिल पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न होता है।

सुजन्या ने कहा कि धोखाधड़ी को विभाग के अधिकारियों द्वारा कम से कम 70 फर्मों में छापे के दौरान पाया गया, जो राज्य में धोखाधड़ी से पंजीकृत थे। “पिछले कुछ महीनों से, विभाग को इनपुट्स मिल रहे थे कि कुछ व्यापारी फर्जी तरीके से राज्य में पंजीकृत हो रहे थे और ई-वे बिल के माध्यम से करोड़ों रुपये का कारोबार कर रहे थे,” उसने कहा।

सुजन्या ने कहा कि राज्य में छापे की कार्रवाई की गई है, राज्य में छापे मारे गए हैं और 70 फर्मों को आर 8,500 करोड़ रुपये के आवक और आवक ई-वे बिल के बारे में पता चला है। ”अधिक खोदने पर पाया गया कि 70 कंपनियों में से 34 कंपनियां उत्पन्न हुई थीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली से 1,200 करोड़ रुपये की मशीनरी की खरीद का हवाला देते हुए ई-वे बिल बनाया गया है।

70 फर्मों में से 68 ने अपना पंजीकरण पता यूएस नगर जिले में जबकि दो देहरादून जिलों में दिखाया। उन्होंने कहा कि 1,200 करोड़ रुपये की खरीद के ई-वे बिल जेनरेट करने के बाद, कंपनियों ने आपस में और राज्य के बाहर के व्यापारियों को लेनदेन दिखाया।

“उन्होंने पहले ही R6.67 करोड़ के जीएसटी रिफंड का दावा लागू कर दिया था। हालांकि, उन्हें यह पैसा नहीं मिला क्योंकि हमारे विभाग ने धोखाधड़ी के बारे में पता किया था और आवेदन का मनोरंजन नहीं किया, ”सोवन्या ने कहा।

धोखाधड़ी में शामिल फर्मों के बारे में अधिक जानकारी देते हुए, सौजन्या ने कहा कि कुल 80 व्यक्तियों ने 21 मोबाइल फोन का उपयोग किया, और ई-मेल आईडी 70 कंपनियों को उत्तराखंड में पंजीकृत करने के लिए मिला।

“छापे से पहले प्रारंभिक जांच के दौरान, सभी 21 मोबाइल फोन के स्थान दिल्ली या हरियाणा में पाए गए थे। फर्मों को यहां पंजीकृत करने के लिए, उन्होंने उत्तराखंड में स्थित प्रतिष्ठान के पते के साथ-साथ इसके किराए के समझौते और बिजली के बिलों को भी दिखाया। हालांकि जांच के दौरान प्रतिष्ठानों के मालिक ने ऐसे किसी भी किराए के समझौते से इनकार किया जो आगे साबित करता है कि यह एक बड़ा धोखा था, “उसने कहा।

“फर्मों के पंजीकरण में उल्लिखित व्यक्तियों के विवरणों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक फर्मों के पंजीकरण में उल्लेख किया गया था, लेकिन अलग-अलग पते के साथ।

उन्होंने कहा, “एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद, हम रिपोर्ट को अन्य राज्यों को भेजेंगे जहाँ धोखाधड़ी का विस्तार होने का संदेह है।”

 

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